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Curso online grátis de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Compliance com Certificado

Curso gratuito de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Compliance, 100% online, com certificado opcional de 10 a 280 horas a partir de R$ 29,90. Indicado para prova de títulos e horas complementares e melhorar seu currículo.

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✅ Válido em todo Brasil
⏱️ Carga horária de 10h a 280h
4,9
A
Adenilson Vieira
há 3 meses
CURSO EXCELENTE, AGRADEÇO PELO ALTO GRAU DE PROFISSIONALISMO DE TODA EQUIPE DO CURSO!!! PARABÉNS.
S
Simone Vidal
há 1 mês
R
Roosevelt Oliveira
há 2 meses
Uma das melhores empresas no ramo de certificação parabéns gostei muito obrigado
R
Ricardo Gonçalves Ricardo Gonçalves
há 2 meses
Curso excelente, contribuiu bastante para meu aprendizado acerca do processo de Execução Penal. Parabéns pelo atendimento!
E
Edinete Gomes da Silva
há 3 meses
Curso muito bom , atendimento excelente
P
patricia rocha
há 2 meses
J
Juliana Augusta dos Santos
há 3 meses
Eu fiquei muito feliz com o resultado, foi melhor que eu imaginei, eu só tenho agradecer a Deus e a adlas cursos online.
F
Fastblu Design
há 3 meses
Conteúdo excelente, certificado rápido e direto no zap.
F
Fernando Fernandes
há 2 meses
Muito bom! Com certeza voltarei fazer mais.
A
angelo vidal do espirito santo
há 1 mês
K
Kariane Paula Druzian
há 1 mês
Adorei os cursos! Tudo ótimo, excelente empresa!
A
avanete rosa santos
há 2 meses
Entrei na plataforma e fiz o curso. A didática é atualizada e de fácil compreensão. A plataforma Adlas é interativa e isso ajuda muito nas provas. A apostila pode ser salva e reler quantas vezes desejar e fica como conteudo para estudos futuros. O suporte está sempre presente.

Ideal para Prova de Títulos, Horas complementares e melhorar currículo.

Comece agora sem pagar nada. Faça o curso ou baixe a apostila. Passe na prova e peça seu certificado só se quiser.

Gratuito
Acesso gratuito a este curso
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Sobre o curso

Dominar os mecanismos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Financiamento do Terrorismo (FT) é fundamental para garantir a conformidade regulatória e a integridade das instituições financeiras. Este programa abrange a estruturação de sistemas de compliance bancário, implementação de políticas de Know Your Customer (KYC), análise de operações suspeitas, mitigação de riscos operacionais e aplicação do arcabouço normativo do Banco Central do Brasil e do COAF. Ideal para profissionais que buscam excelência técnica na identificação de ilícitos financeiros e na consolidação de uma cultura corporativa ética e transparente. #PLD #ComplianceBancario #KYC #COAF #PrevencaoALavagemDeDinheiro #RiscoRegulatorio #DereitoBancario #SegurancaFinanceira #GestaoDeRisco #MercadoFinanceiro

Baixe a apostila ou leia online. Faça a prova quantas vezes quiser. Tire mais de 60% e adquira seu certificado agora!

📎 Download da Apostila
Oferecemos apostila gratuita, em PDF, para você fazer download e usar como consulta e estudo para responder a avaliação. Você pode fazer a prova quantas vezes você precisar até obter sua aprovação.

Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Compliance (258 KB)
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Público Alvo

  • Profissionais e analistas das áreas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Gestão de Riscos e Auditoria Financeira.
  • Diretores, gerentes e administradores de instituições financeiras, fintechs, corretoras e demais entidades autorizadas pelo Bacen.
  • Advogados, consultores jurídicos e pareceristas especializados em Direito Bancário, Direito Penal Econômico e Regulatório.
  • Profissionais do setor privado sujeitos à regulação do COAF, como agentes do mercado imobiliário, mercado de luxo e custódia de bens.
  • Auditores internos e externos que atuam no mapeamento de controles internos e conformidade regulatória.
  • Estudantes avançados e pesquisadores que buscam especialização técnica no ecossistema de conformidade financeira.

O que vou aprender?

  • Fundamentos jurídicos e econômicos da Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combat ao Financiamento do Terrorismo (PLD/CFT).
  • Arcabouço regulatório brasileiro e internacional, incluindo diretrizes do Banco Central do Brasil, CVM, COAF e GAFI/FATF.
  • Metodologias de implementação de programas corporativos de Compliance Bancário e Gestão de Riscos Integrados.
  • Estruturação e aplicação prática das políticas de Know Your Customer (KYC), Know Your Employee (KYE) e Know Your Partner (KYP).
  • Identificação, monitoramento e análise avançada de operações financeiras suspeitas e atípicas.
  • Mecanismos de governança corporativa, governança de dados, auditoria interna e canal de denúncias nas instituições financeiras.
  • Responsabilização civil, administrativa e penal de diretores, administradores e profissionais de compliance.
  • Tecnologias aplicadas à prevenção de ilícitos financeiros, inteligência artificial na detecção de anomalias e tendências em Open Finance.

Conteúdo do Curso (Para desbloquear o conteúdo, Inscreva-se no botão cima)

CERTIFICADO E AVALIAÇÃO

  • Responda o questionário quantas vezes precisar e adquira seu certificado agora.
  • Como solicitar meu certificado

Módulo 1: Introdução à Lavagem de Dinheiro e ao Compliance Bancário

Módulo 2: Arcabouço Normativo e Organismos Internacionais

Módulo 3: A Lei de Lavagem de Dinheiro no Brasil

Módulo 4: Governança Corporativa e Gestão de Riscos em PLD

Módulo 5: Conheça seu Cliente – Cadastro e Identificação

Módulo 6: Identificação de Beneficiário Final e Estruturas Complexas

Módulo 7: Pessoas Expostas Politicamente e Tratamento Diferenciado

Módulo 8: Monitoramento de Transações e Detecção de Atipicidades

Módulo 9: Comunicação de Operações Suspeitas e Relatório de Inteligência Financeira

Módulo 10: Operações em Espécie, Cartões e Meios Eletrônicos

Módulo 11: Ilícitos Internacionais, Trade-Based e Paraísos Fiscais

Módulo 12: Novas Tecnologias, Criptoativos e Desafios Digitais

Módulo 13: Crimes Correlatos e Fontes de Risco Complementares

Módulo 14: Investigações Internas, Processos Disciplinares e Proteção de Dados

Módulo 15: Treinamento, Cultura Organizacional e Responsabilização

Módulo 16: Tendências Futuras e Desafios Globais em PLD e Compliance

Módulo Extra: Conteúdo complementar

Como os alunos avaliaram esse curso

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Base Legal: Os cursos livres são reconhecidos pela Lei nº 9.394/96 e pelo Decreto nº 5.154/04 como uma modalidade de educação profissional, estando autorizados a emitir certificados. Consulte sempre o edital do concurso ou as normas da sua instituição antes de utilizar o certificado. Nossos cursos são cursos livres de educação não formal, que não habilitam para o exercício profissional regulamentado e não substituem formação técnica ou superior.

Perguntas Frequentes

Os cursos da Adlas Cursos são classificados como cursos livres de atualização e qualificação profissional, sendo regulamentados pela Lei nº 9.394/96 e pelo Decreto nº 5.154/04. Eles são amplamente aceitos em todo o território nacional para fins de progressão de carreira, provas de títulos e enriquecimento curricular, embora não possuam a natureza de curso de graduação ou pós-graduação reconhecido pelo MEC.

O certificado é emitido digitalmente pela Adlas Cursos logo após a conclusão do curso e a aprovação no sistema de avaliação. Ele é um documento válido em todo o Brasil, contendo nome do curso, nome do aluno, CPF, data de emissão. Além da carga hoária e QRCODE para validar. Tudo feito para comprovação de competências em processos seletivos e editais públicos.

  • • Profissionais e analistas das áreas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Gestão de Riscos e Auditoria Financeira.
  • • Diretores, gerentes e administradores de instituições financeiras, fintechs, corretoras e demais entidades autorizadas pelo Bacen.
  • • Advogados, consultores jurídicos e pareceristas especializados em Direito Bancário, Direito Penal Econômico e Regulatório.
  • • Profissionais do setor privado sujeitos à regulação do COAF, como agentes do mercado imobiliário, mercado de luxo e custódia de bens.
  • • Auditores internos e externos que atuam no mapeamento de controles internos e conformidade regulatória.
  • • Estudantes avançados e pesquisadores que buscam especialização técnica no ecossistema de conformidade financeira.

Não existem pré-requisitos formais para a inscrição, sendo o curso aberto a qualquer interessado ou profissional da área da educação. A plataforma é intuitiva, permitindo que tanto iniciantes quanto profissionais experientes possam acompanhar o conteúdo técnico de forma clara e objetiva.

Gratuito
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