O curso é reconhecido por alguma instituição?

Sim, o curso é oferecido pela Adlas Cursos Online, uma plataforma respeitada no ensino de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro.

O certificado emitido é válido?

Sim, o certificado é emitido após a aprovação na prova e é reconhecido em diversas instituições e empresas do setor financeiro.

Qual é a carga horária do curso?

A carga horária do curso é flexível, permitindo que o aluno estude no seu próprio ritmo, conforme a disponibilidade.

Como é a forma de estudo do curso?

O curso é totalmente online e inclui uma apostila em PDF que pode ser baixada e estudada a qualquer momento.

Como funciona a prova para obter o certificado?

A prova é realizada online e o aluno deve obter uma nota mínima para receber o certificado, que é emitido separadamente.

Qual é o prazo para concluir o curso?

O aluno pode concluir o curso dentro de um prazo flexível, pois o acesso ao conteúdo é sob demanda.

Quem é o público-alvo deste curso?

O curso é voltado para profissionais de compliance, gestores de risco, advogados e estudantes avançados que buscam especialização na área.

Quais são os diferenciais deste curso?

O curso oferece uma abordagem prática e atualizada sobre PLD e compliance, além de cobrir tecnologias emergentes e regulamentações relevantes.

O que está incluído no preço do curso?

O preço do curso inclui acesso ao conteúdo online e à apostila em PDF, mas o certificado é emitido separadamente após a prova.

O curso aborda regulamentações internacionais?

Sim, o curso inclui uma análise do arcabouço regulatório brasileiro e internacional, abordando diretrizes do Banco Central do Brasil e do GAFI/FATF.

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Curso gratuito de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Compliance, 100% online, com certificado opcional de 10 a 280 horas a partir de R$ 29,90. Indicado para prova de títulos e horas complementares e melhorar seu currículo.

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Sobre o curso

Dominar os mecanismos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Financiamento do Terrorismo (FT) é fundamental para garantir a conformidade regulatória e a integridade das instituições financeiras. Este programa abrange a estruturação de sistemas de compliance bancário, implementação de políticas de Know Your Customer (KYC), análise de operações suspeitas, mitigação de riscos operacionais e aplicação do arcabouço normativo do Banco Central do Brasil e do COAF. Ideal para profissionais que buscam excelência técnica na identificação de ilícitos financeiros e na consolidação de uma cultura corporativa ética e transparente. #PLD #ComplianceBancario #KYC #COAF #PrevencaoALavagemDeDinheiro #RiscoRegulatorio #DereitoBancario #SegurancaFinanceira #GestaoDeRisco #MercadoFinanceiro

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📎 Download da Apostila
Oferecemos apostila gratuita, em PDF, para você fazer download e usar como consulta e estudo para responder a avaliação. Você pode fazer a prova quantas vezes você precisar até obter sua aprovação.

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Profissionais e analistas das áreas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Gestão de Riscos e Auditoria Financeira.
Diretores, gerentes e administradores de instituições financeiras, fintechs, corretoras e demais entidades autorizadas pelo Bacen.
Advogados, consultores jurídicos e pareceristas especializados em Direito Bancário, Direito Penal Econômico e Regulatório.
Profissionais do setor privado sujeitos à regulação do COAF, como agentes do mercado imobiliário, mercado de luxo e custódia de bens.
Auditores internos e externos que atuam no mapeamento de controles internos e conformidade regulatória.
Estudantes avançados e pesquisadores que buscam especialização técnica no ecossistema de conformidade financeira.

Fundamentos jurídicos e econômicos da Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combat ao Financiamento do Terrorismo (PLD/CFT).
Arcabouço regulatório brasileiro e internacional, incluindo diretrizes do Banco Central do Brasil, CVM, COAF e GAFI/FATF.
Metodologias de implementação de programas corporativos de Compliance Bancário e Gestão de Riscos Integrados.
Estruturação e aplicação prática das políticas de Know Your Customer (KYC), Know Your Employee (KYE) e Know Your Partner (KYP).
Identificação, monitoramento e análise avançada de operações financeiras suspeitas e atípicas.
Mecanismos de governança corporativa, governança de dados, auditoria interna e canal de denúncias nas instituições financeiras.
Responsabilização civil, administrativa e penal de diretores, administradores e profissionais de compliance.
Tecnologias aplicadas à prevenção de ilícitos financeiros, inteligência artificial na detecção de anomalias e tendências em Open Finance.

Conteúdo do Curso (Para desbloquear o conteúdo, Inscreva-se no botão cima)

CERTIFICADO E AVALIAÇÃO

Responda o questionário quantas vezes precisar e adquira seu certificado agora.
Como solicitar meu certificado

Módulo 1: Introdução à Lavagem de Dinheiro e ao Compliance Bancário

Módulo 2: Arcabouço Normativo e Organismos Internacionais

Módulo 3: A Lei de Lavagem de Dinheiro no Brasil

Módulo 4: Governança Corporativa e Gestão de Riscos em PLD

Módulo 5: Conheça seu Cliente – Cadastro e Identificação

Módulo 6: Identificação de Beneficiário Final e Estruturas Complexas

Módulo 7: Pessoas Expostas Politicamente e Tratamento Diferenciado

Módulo 8: Monitoramento de Transações e Detecção de Atipicidades

Módulo 9: Comunicação de Operações Suspeitas e Relatório de Inteligência Financeira

Módulo 10: Operações em Espécie, Cartões e Meios Eletrônicos

Módulo 11: Ilícitos Internacionais, Trade-Based e Paraísos Fiscais

Módulo 12: Novas Tecnologias, Criptoativos e Desafios Digitais

Módulo 13: Crimes Correlatos e Fontes de Risco Complementares

Módulo 14: Investigações Internas, Processos Disciplinares e Proteção de Dados

Módulo 15: Treinamento, Cultura Organizacional e Responsabilização

Módulo 16: Tendências Futuras e Desafios Globais em PLD e Compliance

Módulo Extra: Conteúdo complementar

Como os alunos avaliaram esse curso

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Base Legal: Os cursos livres são reconhecidos pela Lei nº 9.394/96 e pelo Decreto nº 5.154/04 como uma modalidade de educação profissional, estando autorizados a emitir certificados. Consulte sempre o edital do concurso ou as normas da sua instituição antes de utilizar o certificado. Nossos cursos são cursos livres de educação não formal, que não habilitam para o exercício profissional regulamentado e não substituem formação técnica ou superior.

Perguntas Frequentes

O curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Compliance da Adlas Cursos é reconhecido pelo MEC?

Os cursos da Adlas Cursos são classificados como cursos livres de atualização e qualificação profissional, sendo regulamentados pela Lei nº 9.394/96 e pelo Decreto nº 5.154/04. Eles são amplamente aceitos em todo o território nacional para fins de progressão de carreira, provas de títulos e enriquecimento curricular, embora não possuam a natureza de curso de graduação ou pós-graduação reconhecido pelo MEC.

Como funciona o certificado do curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Compliance da Adlas?

O certificado é emitido digitalmente pela Adlas Cursos logo após a conclusão do curso e a aprovação no sistema de avaliação. Ele é um documento válido em todo o Brasil, contendo nome do curso, nome do aluno, data de inscrição e conclusão. Além da carga hoária e QRCODE para validar. Tudo feito para comprovação de competências em processos seletivos e editais públicos.

Para quem é indicado o curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Compliance

• Profissionais e analistas das áreas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Gestão de Riscos e Auditoria Financeira.
• Diretores, gerentes e administradores de instituições financeiras, fintechs, corretoras e demais entidades autorizadas pelo Bacen.
• Advogados, consultores jurídicos e pareceristas especializados em Direito Bancário, Direito Penal Econômico e Regulatório.
• Profissionais do setor privado sujeitos à regulação do COAF, como agentes do mercado imobiliário, mercado de luxo e custódia de bens.
• Auditores internos e externos que atuam no mapeamento de controles internos e conformidade regulatória.
• Estudantes avançados e pesquisadores que buscam especialização técnica no ecossistema de conformidade financeira.

Quais são os pré-requisitos para realizar o curso na Adlas?

Não existem pré-requisitos formais para a inscrição, sendo o curso aberto a qualquer interessado ou profissional da área da educação. A plataforma é intuitiva, permitindo que tanto iniciantes quanto profissionais experientes possam acompanhar o conteúdo técnico de forma clara e objetiva.

Curso online grátis de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Compliance com Certificado

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Ideal para Prova de Títulos, Horas complementares e melhorar currículo.

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Sobre o curso

Público Alvo

O que vou aprender?

Conteúdo do Curso (Para desbloquear o conteúdo, Inscreva-se no botão cima)

CERTIFICADO E AVALIAÇÃO

Responda o questionário quantas vezes precisar e adquira seu certificado agora.

Como solicitar meu certificado

Módulo 1: Introdução à Lavagem de Dinheiro e ao Compliance Bancário

Aula 1.1: Conceito Legal e Econômico da Lavagem de Dinheiro

Aula 1.2: As Fases Clássicas da Lavagem de Dinheiro

Aula 1.3: História da Legislação de PLD no Brasil

Aula 1.4: O Papel das Instituições Financeiras na Mitigação de Crimes

Aula 1.5: Princípios Fundamentais do Compliance Bancário

Módulo 2: Arcabouço Normativo e Organismos Internacionais

Aula 2.1: O Grupo de Ação Financeira Internacional e suas Recomendacoes

Aula 2.2: Convenções Internacionais e Diretrizes Globais

Aula 2.3: O Banco Central do Brasil e a Resolução BCB 3969

Aula 2.4: A Comissão de Valores Mobiliários e a Instrução CVM 617

Aula 2.5: O Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Módulo 3: A Lei de Lavagem de Dinheiro no Brasil

Aula 3.1: Análise Detalhada da Lei 9613 e suas Alterações

Aula 3.2: O Crime Antecedente e a Extinção do Rol Taxativo

Aula 3.3: Tipificação Penal e Sanções Administrativas

Aula 3.4: A Proteção do Bem Jurídico e a Autonomia do Delito

Aula 3.5: Responsabilidade dos Administradores e Profissionais

Módulo 4: Governança Corporativa e Gestão de Riscos em PLD

Aula 4.1: A Estrutura de Governança e as Três Linhas de Defesa

Aula 4.2: Avaliação Interna de Risco e a Abordagem Baseada em Risco

Aula 4.3: O Papel do Diretor de PLD e do Comitê de Conformidade

Aula 4.4: Matriz de Risco de Clientes, Produtos e Jurisdições

Aula 4.5: Auditoria Interna e Testes de Efetividade do Programa

Módulo 5: Conheça seu Cliente – Cadastro e Identificação

Aula 5.1: Diretrizes Gerais da Política de KYC

Aula 5.2: Processo de Onboarding de Pessoas Físicas e Jurídicas

Aula 5.3: Validação Cadastral e Consulta a Bases Públicas e Privadas

Aula 5.4: Atualização Cadastral Contínua e Monitoramento Permanente

Aula 5.5: Procedimentos para Clientes de Alto Risco e Offshore

Módulo 6: Identificação de Beneficiário Final e Estruturas Complexas

Aula 6.1: Conceito de Beneficiário Final segundo o Banco Central e COAF

Aula 6.2: Mapeamento de Organogramas Societários e Holdings

Aula 6.3: Identificação de Estruturas em Jurisdições Secreta e Paraísos Fiscais

Aula 6.4: Transparência em Fundos de Investimento e Trustes

Aula 6.5: Uso de Laranjas e Pessoas Interpostas na Prática Bancária

Módulo 7: Pessoas Expostas Politicamente e Tratamento Diferenciado

Aula 7.1: Conceito e Categorização de PEP segundo o Banco Central

Aula 7.2: O Processo de Identificação e Listas de Restrição de PEP

Aula 7.3: Procedimentos Reforçados de Diligência para PEP

Aula 7.4: Familiaridade e Colaboradores Próximos de PEP

Aula 7.5: Gestão do Risco Reputacional na Relação com PEP

Módulo 8: Monitoramento de Transações e Detecção de Atipicidades

Aula 8.1: Sistemas Automatizados de Monitoramento e Suas Regras

Aula 8.2: Parametrização de Alertas e Redução de Falsos Positivos

Aula 8.3: Indicadores de Atipicidade Operacional e Sinais de Alerta

Aula 8.4: Análise Comportamental e Desvio de Perfil Cadastral

Aula 8.5: Monitoramento de Padrões de Smurfing e Structuring

Módulo 9: Comunicação de Operações Suspeitas e Relatório de Inteligência Financeira

Aula 9.1: O Fluxo Interno de Análise e Investigação de Alertas

Aula 9.2: Critérios para Tomada de Decisão sobre a Comunicação ao COAF

Aula 9.3: Elaboração Técnica da Comunicação de Operação Suspeita

Aula 9.4: Sigilo Absoluto da Comunicação e a Regra do Tipping-off

Aula 9.5: Relatório de Inteligência Financeira e a Relação com as Autoridades

Módulo 10: Operações em Espécie, Cartões e Meios Eletrônicos

Aula 10.1: Regulamentação sobre Depósitos e Saques em Espécie

Aula 10.2: Limites de Comunicação Compulsória e Prazos Regulamantares

Aula 10.3: Risco de Lavagem em Cartões de Crédito, Débito e Pré-pagos

Aula 10.4: Arranjos de Pagamento, PIX e Transferências Instantâneas

Aula 10.5: Uso de Contas de Passagem e Fracionamento em Meios Eletrônicos

Módulo 11: Ilícitos Internacionais, Trade-Based e Paraísos Fiscais

Aula 11.1: Mecanismos de Lavagem de Dinheiro no Comercio Exterior

Aula 11.2: Superfaturamento e Subfaturamento de Importações e Exportações

Aula 11.3: Análise de Cartas de Crédito e Documentação Cambial

Aula 11.4: Triangulação de Pagamentos e Empresas Offshore

Aula 11.5: Sanções Internacionais e Listas de Restrição Globais

Módulo 12: Novas Tecnologias, Criptoativos e Desafios Digitais

Aula 12.1: Criptoativos, Blockchain e o Risco de Pseudonimato

Aula 12.2: Regulamentação de VASPs e a Travel Rule no Brasil